Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"<BR>10.01.2024 16:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>•	акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации </P>
<P>ценных бумаг: 2-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.</P>
<P>•	акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации ценных бумаг:</P>
<P>1-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Председатель Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» (далее Общество) Басовец С.К., в соответствии с положениями ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 10 января 2024 принял решение о созыве заседания Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения.</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>Первый вопрос: </P>
<P>О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение договора ипотеки №7606041135-23-8З01 между ПАО «ЯЗКМ» (ИНН 7601000022, ОГРН 1027600838935) и ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195), на условиях согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Определить следующий порядок проведения заседания Совета директоров Общества:</P>
<P>Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).</P>
<P>Место проведения заседания: г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 83, 3-й этаж заводоуправления Общества.</P>
<P>Дата проведения заседание: 11 января 2024 года.</P>
<P>Время начала регистрации членов Совета директоров Общества: 11 час. 50 мин.</P>
<P>Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.</P>
<P>
</P>
<P>С информацией, подлежащей предоставлению членам Совета директоров Общества, можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 83, 3-й этаж заводоуправления Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Беляев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.01.2024г.</P>